No todos los crímenes de cuello blanco son cargos federales
Muchos casos de crímenes de cuello blanco son procesados a nivel federal porque los crímenes afectan el comercio interestatal. Sin embargo, no todas las instancias de crímenes de cuello blanco cruzan las fronteras estatales, lo que significa que los estados pueden tener que procesar formas más pequeñas de crímenes de cuello blanco.
Ejemplos de crímenes de cuello blanco que pueden ocurrir a nivel estatal incluyen:
- Operaciones con información privilegiada;
- Fraude con tarjetas de crédito;
- Fraude de inversión;
- Desfalco;
- Lavado de dinero.
Procesamiento de crímenes de cuello blanco a nivel estatal vs. federal
Cualquier crimen de cuello blanco puede ser procesado a nivel federal cuando cruza las fronteras estatales, involucra una agencia federal o el sistema bancario. Un crimen de cuello blanco generalmente se acusa a nivel estatal si está limitado dentro de las fronteras estatales e involucra una agencia estatal.
Por ejemplo:
- Si el lavado de dinero ocurre a través de una corporación interestatal, entonces la persona/grupo que sea atrapado lavando dinero probablemente enfrentará cargos federales por sus crímenes. Esto se debe a que el crimen en cuestión afectó a todo el negocio, un negocio que opera a través de las fronteras estatales.
- Por otro lado, si alguien es atrapado lavando dinero a través de un negocio local que trabaja y opera completamente en un estado, ese estado puede intentar condenar al sospechoso utilizando sus leyes.
También hay muchos ejemplos de casos que pueden ser acusados como crímenes tanto estatales como federales, lo que significa que podría enfrentar sanciones tanto del gobierno estatal como del federal.
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Como puede ver, determinar si un crimen de cuello blanco será procesado a nivel estatal o federal puede ser difícil dada la actividad interestatal de un negocio y la naturaleza del crimen cometido. Sin embargo, independientemente de la clasificación del crimen de cuello blanco, Suzuki Law Offices puede ayudarlo a luchar su caso. De hecho, el abogado Richard Suzuki tiene experiencia en la persecución de delitos federales, lo que significa que tiene un conocimiento íntimo de cómo defender un cargo federal de cuello blanco. Si necesita defensa de cuello blanco, quiere tener a Suzuki Law Offices de su lado.